方案概述

Program Overview

针对合规成本高、误报率高、识别难度大、缺乏有效性和灵活性等痛点，渊亭科技基于自主研发的“图计算、AI模型、规则模式”三大引擎，为资管机构搭建反洗钱智能交易监测分析平台，提供异常交易监测、异常账户监测及风险账户群体监测等功能，帮助资管机构实现客户全生命周期动态画像和风险分类、可疑交易事件穿透式监测、洗钱行为特征知识沉淀、洗钱风险事前预测，全方位升级洗钱风险管理能力。

方案优势

Program advantage

部署架构

Deployment framework

方案成效

Programme effectiveness

实现客户全生命周期动态画像和风险分类、可疑交易事件穿透式监测、洗钱行为特征知识沉淀、洗钱风险事前预测等一系列目标，形成可解释、可自我学习、可自动化处理、可主动预警的智能化反洗钱科技应用，为反洗钱工作提供及时、准确的决策支持

客户案例

Customer case

反洗钱智能分析系统
  • 客户名称：

    某大型国有银行

  • 所属行业：

    金融

  • 客户痛点：

    可疑交易误报率较高；洗钱行为识别难度大；合规成本较高；反洗钱监测分析方法缺乏有效性和灵活性。

  • 应用成效：

    通过对数据的全方位、多维度质量评估与信息提取，减少由于数据噪音带来的风险识别错误，结合各类AI+关系图谱的反洗钱应用模型，有效降低54%的可疑交易误报率和漏报率，在准确发现可疑交易行为的同时，大幅缩减可疑交易人工审核及相关合规成本。

  • 推荐产品：
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