产品概述

Program Overview

渊亭科技异常交易监测分析平台通过一致行动人模型对股票交易数据进行分析,从中发现数据中隐藏的交易频率相似度、交易金额相似度、交易时间相似度等交易特点,以及开户地点相似度、开户时间相似度、往来账户相似度等关联账户相似特征,将特定的交易账号进行群组划分,发掘分析交易账户之间的隐性关系,最终实现对股价影响较大的可疑交易账户的定位,帮助监管机构识别非法违规交易行为。

产品优势

Program advantage

功能架构

Deployment framework

证券监管

产品价值

Programme effectiveness

通过无监督方式构建出一致行动人图谱,为监管机构辨别可疑交易账户提供决策依据。

客户案例

Customer case

异常交易监测分析平台
  • 客户名称:

    某证券监管机构

  • 所属行业:

    证券

  • 客户痛点:

    证劵交易市场出现各类关联账号交易异常行为,但用传统机器学习方式进行数据分析的样本数据量太小,无法进行有效的异常账号分析,给证劵监管带来了极大的挑战。

  • 应用成效:

    通过运用渊亭异常交易监测分析平台,对海量交易数据进行无监督学习分析,从中发现数据中隐藏的交易特点,根据这些交易特点将特定时段的交易账号进行群组划分,同一群组的账号存在某种相似的交易特征,最终帮助客户成功发现多个违法案件行为账户组。

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